サステナビリティ
コーポレートガバナンスの体制
基本的な考え方
NGKグループは事業活動の適法性と経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築・維持することを、コーポレートガバナンスの基本的な考え方としています。
組織形態として監査役会設置会社を選択し、株主総会、取締役会、監査役会に加え、社長の意思決定を補助するための経営会議、サステナビリティ統括委員会、リスク統括委員会および各委員会からなるコーポレートガバナンス体制を構築し、重要事項の審議・検討を通じて、ガバナンスの実効性を高めています。
また、事業環境の変化に即応し、迅速かつ最適な意思決定およびその執行を行っていく必要性から、執行役員制度を導入して経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割の明確化と機能強化を図っています。
取締役会の監督・監視機能強化については、当社を取り巻く各々のリスクを取り扱う各委員会のうち主要なものに、取締役会への報告を義務付けるとともに、指名・報酬諮問委員会、経営協議会、社外役員会議、経営倫理委員会などを設置し、コーポレートガバナンス・コードの趣旨の徹底を図っています。
加えて、NGKグループで働くすべての人が、法令および定款に基づき、かつ企業倫理に則りその職務を執行するため、「NGKグループ企業行動指針」および「NGKグループ行動規範」を策定し、当社グループの役員および従業員に周知を徹底するとともに、遵守を義務付けています。
内部統制システム
当社取締役会は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとされる体制を以下の通り構築し、社長以下の業務執行機関が運用にあたります。
コーポレートガバナンス強化の歩み
コーポレートガバナンスの強化に向け、執行役員制度の導入や、経営の監督・監視機能などの向上や経営全般に対する提言を行うための社外役員制度の導入など、継続的に体制の強化を図っています。
1999年 4月 | 企業行動指針を制定 |
---|---|
2003年 4月 | NGKグループ企業行動指針に改定 |
2005年 6月 | 執行役員制度の導入 ストックオプションの導入 社外役員制度の導入 |
2005年 7月 | CSR委員会を設置 |
2010年 6月 | 独立役員の指定 |
2011年 7月 | NGKグループ企業行動指針を改定 |
2015年 4月 | 国連グローバル・コンパクトに参加 |
2015年 6月 | グローバルコンプライアンス室を設置 |
2015年12月 | 指名・報酬諮問委員会、経営協議会、社外役員会議、経営倫理委員会を設置 |
2017年 6月 | 社外取締役を1名追加選任 |
2018年10月 | Chief Compliance Officer (コンプライアンス全社統括責任者)を任命 |
2019年 1月 | NGKグループ企業行動指針を改定 |
2019年 4月 | ESG会議を設置 |
---|---|
2020年 4月 | コンプライアンス委員会を設置 HR委員会を設置 |
2021年 4月 | NGKグループビジョンを策定 NGKグループ人権方針を策定 NGKグループコンプライアンス活動基本要領を制定 |
2021年 6月 | 取締役会における社外取締役比率を1/3に 指名・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役に |
2022年 4月 | ESG統括委員会を設置 |
2022年 6月 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入 |
2023年 4月 | リスク統括委員会を設置 NGKグループサステナビリティ基本方針を策定 |
2023年 7月 | NGKグループ企業行動指針を改定 NGKグループ行動規範を制定 |
2024年 6月 | 取締役会における女性取締役比率を30%に |
2025年 4月 | ESG統括委員会をサステナビリティ統括委員会に改称 |
コーポレートガバナンス体制
事業活動の適法性と経営の透明性を確保して経営環境の変化に迅速に対応し、株主重視の公正な経営システムを構築、維持するために、以下のような体制を構築しています。
コーポレートガバナンス体制図
