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2005年06月29日

第139期定時株主総会を開催

日本ガイシ株式会社(社長:松下 雋、本社:名古屋市)は本日、当社の本館1階ホールで第139期定時株主総会を開催しました。

1.開会

6月29日(水):10時00分
終了時刻:10時41分(所用時間41分)

2.当日出席株主

105名

3.議案

報告事項

  1. 第139期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第139期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)貸借対照表および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

決議事項

第1号議案
第139期利益処分案承認の件
第2号議案
定款一部変更の件
第3号議案
取締役12名選任の件
第4号議案
監査役1名選任の件
第5号議案
退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第6号議案
株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第7号議案
監査役の報酬額改定の件

4.特記事項

なし

以上

12時間ルールについて

当ページに掲載されている情報につきましては、証券取引法に定められた「重要事実」が含まれている可能性があります。情報の公開から12時間以内に当社の株式などを売買された場合には、インサイダー取引規制に定められた「第一次情報受領者」として、証券取引法の規定、いわゆる「12時間ルール」に抵触する恐れがありますのでご留意ください。


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